A equipe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil do ES, com apoio do Laboratório de Lavagem de Dinheiro e do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), efetuou a operação "Rem
sibi habendi", na quinta-feira (17-01-2019). D.A.L., de 36 anos, e R.A.C.A.,
de 28 anos, são suspeitos de se apropriarem de aproximadamente R$ 2
milhões de um grupo empresarial brasileiro do ramo de departamentos e financeiro. Com os detidos os policiais apreenderam, aproximadamente, R$ 200 mil em cosméticos e um veículo de R$ 130 mil.
Segundo o chefe do Deic, delegado Romualdo Gianordolli, D.A.L. era advogado trabalhista da empresa. “Ele cometeu o crime durante três anos. O suspeito recebia os alvarás e não os repassavam, ficavam com ele. Com
o apoio do laboratório de lavagem de dinheiro foi possível verificar
que o suspeito e a ex-namorada tinham a movimentação financeira
incompatível com suas rendas, bem como os bens adquiridos com o dinheiro
ilícito, ficando comprovada a lavagem de capitais”, alegou o
responsável pela operação.
O delegado disse ainda que
as contas bancárias dos suspeitos foram bloqueadas com a autorização
judicial. “Além disso, foi solicitado o sequestro de três casas, além da
apreensão de quatro veículos”, revelou.
D.A.L. e R.A.C.A. foram indiciados pelos crimes de apropriação indébita e lavagem de dinheiro e responderão em liberdade.
(17-01-2019). Fonte: Sitepc.es.gov.br . Assessoria de Comunicação Polícia Civil. Comunicação Interna - (27) 3137-9024. Agente de Polícia Fernanda Pontes - imprensa.pc@pc.es.gov.br .
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POSTADO POR Repórter, radialista e blogueiro Paulo Maciel, de Colatina/ES, nas suas páginas na web: facebook.com/paulomacieldaradio e reporterpaulomaciel.blogspot.com (18-01-2019)
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